شرکت ایکساستر
شرکت ایکساستر یکی از شرکت های پوششی مختلف رژیم جمهوری اسلامی که متعلق به سید محمد مثنایی نجیبی است. این شرکت در اکتبر سال ۲۰۲۲ میلادی در هنگ کنگ ثبت نام شد. شماره ثبت تجاری ۷۴۵۴۰۳۱۱ بوده و شماره ثبت شرکت آن در هنگ کنگ ۳۲۰۱۹۸۳ است. این شرکت برای انتقال مبلغ هنگفتی پول بین این شرکت و تندر صحرا، یک شرکت پوششی دیگر ودجا توسط آمریکا تحت تحریم قرار گرفت.
سید محمد مثنایی نجیبی یک تاجر ایرانی ترک است که مسئول تاسیس شرکت‌های پوششی مختلف است که به بخش تامین ودجا برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. نجیبی حداقل از سال ۱۳۹۸ فعال بوده و مبالغ زیادی از بودجه ودجا را در خارج از کشور توی شرکت‌های گوناگون خود نگهداری می کند و خرید و فروش ودجا و سپاه، فروش نفت غیرقانونی و حتی حرکت ارز سخت در مرزهای بین المللی را تسهیل می‌کند.
از سال ۱۳۹۹ به بعد، نجیبی پول دولتی ایران را به شرکت هایی مستقر در امارات متحده عربی، چین، جزایر مارشال و سایر کشورها فرستاده است. او قبلا و بطور نزدیکی با بهنام شهریاری کار کرده است کسی که روابطی با نیروی قدس دارد.
بخاطر اینکه او مدیر عامل صرافی صدف است، سپاه و ودجا قادر به انجام معاملات به ارز یورو، دلار و درهم امارات هستند که در غیر این صورت ممنوع خواهد بود.
آدرس
اتاق ۲۰۵، واحد X ۲/F ، مرکز صنعت ولیانت، شیا تین، هنگ کنگ، چین
تحریم‌ها
شرکت ایکساستر تحت تحریم‌های زیر قرار گرفته است:
فهرست SDN آمریکا
E.O. 13224 آمریکا
Xastar Limited
Xastar Limited is one of a number the Islamic Regime's front companies which is owned by Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi. The company was registered in Hong Kong in 2022.
The business registration number is 74540311 and company number in Hong Kong is 3201983. Xaster Limited was sanctioned by the US for transferring money from and to Sahara Thunder, another Iranian front company
Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi is Turkish-Iranian businessman who is responsible for the creation of various front companies that assist MODAFL's supply division in circumventing sanctions. Najibi has been active since at least 2019 and holds large amounts of MODAFL funds outside of Iran in various companies, facilitating MODAFL and IRGC in purchases, illicit oil sales and even the movement of hard currency across borders.
From 2020 onwards, Najibi has sent Iranian government funds to companies in the UAE, China, the Marshall Islands and others. He has worked closely with known IRGC QF associated businessman Behnam Shahriyari. His control of Sadaf Exchange (sadafexchange.com) means that MODAFL and IRCG are able to complete Euro, Dollar and UAE Dirham denominated transactions which would otherwise be banned.
Address
- Rm 205 Unit X 2/F, Valiant Indl Ctr, Sha Tin, Hong Kong, China
Sanctions
Xastar Limited is under the following sanctions:
- US SDN List
- US E.O. 13224
