TRANSMARINE NAVIGATION M SDN. BHD./شرکت دریانوردی ترانزمارین
سابقه
شرکت دریانوردی ترانزمارین یک شرکت لجیستیکی مالزیایی بود که خدمات کشتیرانی، اجاره کشتی، حمل و نقل کشتی و زمینی کالا، مدیریت خدمتکاران و ناظران کشتی را ارائه میکرد. در زمانی که شرکت فعال بود سالانه حدود ۲۰۰۰ کشتی را با تامین خدمات وکالتی کامل مدیریت کرد.
بعضیها ادعا کردهاند که شرکت دریانوردی ترانزمارین وابسته به شبکه شرکتهای پوششی و کشتیها بود که در اختیار سعید الجمال قرار داشت، سرمایهگذار واقع در ایران که درآمد میلیونها دلار به نفع حوثیها در یمن را فراهم میکرد.
شرکت اسناد جعلی را برای کشتی DAWN II (IMO ۹۱۸۵۵۳۰) تامین کرد که بدروغ ادعا کرد محموله کشتی از مالزی آمده به جای ایران. دریانوردی ترانزمارین همچنین درگیر حمل و نقل محصولات ایرانی توی کشتی (REENEZ (IMO ۹۲۳۲۴۵۰ بود.
در زمانی شرکت مورد تحریم آمریکایی قرار گرفت، نمایندهای شرکت به نام اد سیفال اعلام کرد که شرکت، هنگامی که خبر داده شد «تکان خورده و کاملا غافلگیر بود» و اضافه کرد که «ما باور میکنیم که مهر رسمی شرکت توسط افراد غیر مسئول سو استفاده شده بود که منجر به درگیری شرکت ما در این مشکلات شده است».
جزئیات دیگر
نوع شرکت: سهامی خاص
وبسایت: mytransmarine.com (فعال نیست)
کشور: مالزی
شماره تجاری: ۹۶۰۱۵۶-A و ۲۰۱۱۰۱۰۳۲۰۲۱
اشخاص مرتبط: سید الجمال، اد سیفال
تاریخ تاسیس: ۱۴/۰۹/۲۰۱۱
آدرسها: ۴۳A، خیابان گیا ۲۷، تامن گیا، اولو تیرام، جوهور باهرو، ۸۱۸۰۰، مالزی و ویسما B، واحد ۲.۱۰، طبقه دوم، پلا بوهان، تنگه پلاپس گلند پتاه، جوهور باهرو ۸۱۵۶۰ مالزی
شماره تلفن: ۶۰۷ ۵۰۷ ۱۵۱۵ (احتمالا فعال نیست)
فکس: ۶۰۷۵۰۷۱۵۱۶ (احتمالا فعال نیست)
واتساپ: ۶۰۱۲۷۰۷۷۷۰۶ (احتمالا فعال نیست)
ایمیل: transmarine@transmarine.com.my (احتمالا فعال نیست)
تحریمها
شرکت دریانوردی ترانزمارین تحت تحریمهای زیر قرار گرفته است:
- E.O ۱۳۲۲۴ آمریکا
- OFAC آمریکا
- فهرست نهادهای کلاهای راهبردی تایوان
TRANSMARINE NAVIGATION M SDN. BHD.
Background
Transmarine Navigation M SDN. BHD. was a Malaysian logistics company offering shipping, chartering, forwarding transport agents, ship handlers, cargo superintendents and hauliers services. Historically, the company handled an average of 2000 vessels per year, providing full agency services.
Transmarine has been linked to the network of front companies and vessels run by Sa’id al-Jamal, an Iran-based financier who generates millions of dollars in revenue for the Yemeni Houthis.
The company provided forged documents for the vessel DAWN II (IMO: 9185530), falesly showing its cargo was of Malaysian rather than Iranian-origin. Transmarine was also involved in the transportation of Iranian commodities aboard the REENEZ (IMO: 9232450).
At the time of the US designation, a representative of the firm (Ed Saiful) said that they "were shocked and totally surprised [when they] heard about this news." They continued to say that "we believe the company’s stamp has been misused by irresponsible parties causing our company to be embroiled in related issues."
Further Details
- Type: Private Limited Company
- Website: www.mytransmarine.com (No longer active)
- Country: Malaysia
- Trade License Numbers: 960156-A, 201101032021
- Linked Individuals: Sa’id al-Jamal, Ed Saiful
- Organization Established: 14 September 2011
- Addresses:
- No. 43A, Jalan Gaya 27, Taman Gaya, Ulu Tiram, Johor Bahru, 81800, Johor, Malaysia
- Wisma B, Unit 2.10, 2nd Floor, Pelabuhan, Tanjung Pelepas Geland Patah, Johor Bahru, 81560, Johor, Malaysia
- Phone: +607-507 1515 (Likely no longer active)
- Fax: +607-507 1516 (Likely no longer active)
- WhatsApp: +60127077706 (Likely no longer active)
- Email: transmarine@transmarine.com.my (Likely no longer active)
Sanctions
Transmarine navigation M SDN. BHD. is sanctioned under the following:
- US Office of Foreign Assets Control (OFAC): E.O. 13224
- Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List
