اونر بانک

اونر بانک «Onerbank» که اکنون به عنوان بانک اروپای شمالی «North European Bank» شناخته می‌شود، یک موسسه مالی تحریم شده است که در بلاروس واقع می‌باشد. این بانک که خدمات بانکی،‌ مبادله ارز و سوداگری را ارائه می‌دهد، از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک متعلق به چندین سهامدار است که مهم‌ترین سهامداران از آنها بانک صادرات ایران، بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران هستند. چندین شهروند ایرانی اعضای هیئت مدیره این بانک را تشکیل می‌دهند که به شرح زیر هستند:

۱ - ظفران رضایی محمدرضا حسین

۲ - خراسانی محمود محمدی

۳ - الله باشی مهدی محمد تگی

این بانک در سال ۱۳۹۷ به دلیل وضعیت خود به عنوان یک بانک تحت کنترل دولت ایران توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شد. این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۰ میلادی اعمال شده بودند، اما پس از اجرای برجام و در قالب تحریم‌های مذکور لغو شدند. اتحادیه اروپا همچنین در سال  ۲۰۱۱ میلادی به دلیل رابطه آن با افراد مربوط به برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران، این بانک را تحت تحریم قرار داد. این تحریم‌ها نیز در سال ۱۳۹۸ به عنوان بخشی از برجام برداشته شدند.

نام‌های دیگری

Onerbank ZAO

Eftekhar Bank

Honorbank

North European Bank

آدرس

خیابان کلاری تستکین، مینسک ۲۲۰۰۴، بلاروس

تحریم‌ها

این سازمان تحت تحریم‌های زیر قرار گرفته است:

E.O. 13599 آمریکا

SDN List آمریکا

Onerbank

Onerbank, currently known as North European Bank, is a sanctioned financial institution based in Belarus. The bank, which provides banking, Forex, and arbitrage services, has been operating since 2013. It is owned by several shareholders, most notably the Export Bank of Iran, the Export Development Bank of Iran, and Bank Refah Kargaran. Several Iranian persons are on the bank's management board, they are:

• Zafiran Radzai Mohammad Reza Hossein
• Khorasani Mahmood Mohammadi
• Allahbashi Mehdi Mohammad Tagi

The bank was sanctioned by the US in 2018 due to its status as a bank controlled by the government of Iran. It has been sanctioned as far back as 2010, however these were lifted as part of the JCPOA in 2016. The EU also sanctioned Onerbank in 2011 due to its links to people associated with the Iranian nuclear program. These were also listed as part of the JCPOA in 2016.

Addresses

• Klary Tsetkin Street,
• Minsk 220004,
• Belarus

Other Names

• Onerbank ZAO
• Eftekhar Bank
• Honorbank
• North European Bank

Sanctions

The company is under the following sanctions:

• US E.O. 13599
• US SDN List