انوکس تریدینگ
انوکس تریدینگ یکی از شرکت های پوششی مختلف که متعلق به سید محمد مثنایی نجیبی است. شرکت در سال ۱۴۰۱ در دبی تاسیس شد و برای ارائه خدمات مالی مخفی به سپاه پاسداران ایران وجود دارد.
سید محمد مثنایی نجیبی یک تاجر ایرانی ترک است که مسئول تاسیس شرکت‌های پوششی مختلف است که به بخش تامین ودجا برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. نجیبی حداقل از سال ۱۳۹۸ فعال بوده و مبالغ زیادی از بودجه ودجا را در خارج از کشور توی شرکت‌های گوناگون خود نگهداری می کند و خرید و فروش ودجا و سپاه، فروش نفت غیرقانونی و حتی حرکت ارز سخت در مرزهای بین المللی را تسهیل می‌کند.
از سال ۱۳۹۹ به بعد، نجیبی پول دولتی ایران را به شرکت هایی مستقر در امارات متحده عربی، چین، جزایر مارشال و سایر کشورها فرستاده است. او قبلا و بطور نزدیکی با بهنام شهریاری کار کرده است کسی که روابطی با نیروی قدس دارد.
بخاطر اینکه او مدیر عامل صرافی صدف است، سپاه و ودجا قادر به انجام معاملات به ارز یورو، دلار و درهم امارات هستند که در غیر این صورت ممنوع خواهد بود.
تحریم‌ها
انوکس تریدینگ تحت تحریم‌های زیر قرار گرفته است:
فهرست SDN آمریکا
Anvex Trading
Anvex Trading is one of many front companies that belong to Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi. The company was founded in 2022 in Dubai and exists to provide illicit financial services to the IRGC
Seyyed Mohammad Mosanna'i Najibi is Turkish-Iranian businessman who is responsible for the creation of various front companies that assist MODAFL's supply division in circumventing sanctions. Najibi has been active since at least 2019 and holds large amounts of MODAFL funds outside of Iran in various companies, facilitating MODAFL and IRGC in purchases, illicit oil sales and even the movement of hard currency across borders.
From 2020 onwards, Najibi has sent Iranian government funds to companies in the UAE, China, the Marshall Islands and others. He has worked closely with known IRGC QF associated businessman Behnam Shahriyari. His control of Sadaf Exchange (sadafexchange.com) means that MODAFL and IRCG are able to complete Euro, Dollar and UAE Dirham denominated transactions which would otherwise be banned.
Sanctions
Anvex Trading is under the following sanctions:
- US SDN List
